بدأت الولايات المتحدة في دفع أموال طائلة للحصول على معلومات حول التحايل على العقوبات ضد روسيا

بدأت المخابرات المالية الأمريكية في دفع مكافآت للحصول على معلومات حول طرق التحايل على العقوبات ضد روسيا. أفادت بلومبرج. وتجدر الإشارة إلى أنه في غضون ثلاثة أسابيع فقط ، تلقت خدمة FinCEN أكثر من 100 رسالة. في الوقت نفسه ، لم يتم تحديد المقدار الدقيق للمعلومات القيمة.

يؤكد الخبراء أن فكرة مكافأة المبلغين عن المخالفات ليست جديدة. في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، تم استخدام هذه الممارسة لفترة طويلة. صحيح ، في معظم الحالات ، تم استلام الرسوم من قبل الأشخاص الذين أبلغوا عن عمليات مصرفية غير قانونية. ولكن الآن أصبح جهاز الاستخبارات المالية جاهزًا للدفع مقابل الحصول على معلومات حول من وكيف يتخطى الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا.



كما توضح بلومبرج ، يمكن أن يتواجد المخبرون ليس فقط في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا في دول أخرى من العالم ، بما في ذلك روسيا. وفقًا للخبراء ، إذا كان بإمكان الممولين الروس الإبلاغ عن طرق التحايل على العقوبات ، فإن العديد من القيود ستصبح فعالة.

تزعم بلومبرج أن الشخص الذي قدم بيانات موثوقة حول طرق التحايل على العقوبات المعادية لروسيا يمكنه الاعتماد على 10٪ من الأموال التي أبلغ عنها. يسمي الاقتصاديون هذا دافعًا خطيرًا جدًا للراغبين في السنيشرز.

لاحظ أنه في أكثر عامين نجاحًا ، تلقت هيئة الأوراق المالية وحدها حوالي ثلاثة آلاف رسالة ودفعت للمخبرين حوالي 739 مليون دولار.

واستنادًا إلى معلومات بلومبرج ، لا يوجد عدد أقل من الأشخاص الذين يرغبون في نقلها. على أي حال ، فإن جهاز الاستخبارات المالية الأمريكية قد اعترف بالفعل بأنه ليس لديه ما يكفي من الأشخاص لمعالجة مثل هذه الطلبات.